Досудебная претензия по блокировке счетов в банке по 115-ФЗ
Помощь в составлении досудебной претензии по незаконной блокировке счетов. Решение вопросов по 115-ФЗ и 161-ФЗ, консультации и юридическая поддержка
Анализ и адвокатская экспертиза сделок с криптовалютой
Наш адрес
Московская коллегия адвокатов «Спицын и Партнеры»
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, оф. 5073
МЕССЕНЖЕРЫ
Содействие для восстановления доступа к заблокированным картам и счетам
Анонимная консультация
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами!
г. Москва, ул. Бутлерова, д 17, оф. 5073
Когда нужна консультация по 115 ФЗ
Блокировка счета в банке по 115 ФЗ: как защитить свои права
Незаконная блокировка расчетного счета банком по 115 ФЗ стала частой проблемой для держателей криптовалют и участников операций с цифровыми активами. Банки ссылаются на законы о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, но часто не объясняют конкретные причины ограничений. Клиенты вынуждены предоставлять множество дополнительных документов, что создает серьезные проблемы для ведения бизнеса.
МКА «Спицын и Партнеры» предоставляет профессиональные услуги по защите прав при блокировках. Мы готовим претензию банку по блокировке счета, проводим юридическую консультацию 115 ФЗ и сопровождаем весь процесс разблокировки.
Что мы делаем:
115 ФЗ в криптовалюте применяется банками для контроля операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Однако проверка часто затрагивает законные переводы и сделки с цифровыми активами.
Распространенные ситуации:
Распространенные ситуации:
- Замороженные средства. Если ваши деньги заблокированы без весомых оснований, грамотно составленная претензия станет ключевым шагом для восстановления доступа.
- Блокировка карты или расчетного счета. Банки приостанавливают доступ к средствам, ссылаясь на 115 ФЗ в криптовалюте, но не всегда предоставляют четкие объяснения.
- Отказ в проведении транзакций. Организация может заморозить переводы или платежи, требуя пояснения о происхождении средств.
- Требование дополнительных справок. Запросы на подтверждение источника доходов, данных о сделках часто выходят за рамки стандартной процедуры и создают риски для клиента.
Самостоятельно разблокировать счет сложно. Банки применяют внутренние регламенты, которые не всегда понятны обычному лицу. Адвокаты по 161фз, криптовалюта нашей коллегии знают механизмы работы финансовых организаций и понимают, как правильно обосновать законность ваших операций.
Почему обращаются к адвокатам по 161ФЗ, криптовалюта
- Анализ ситуации. Изучаем причины блокировки, оцениваем риски и определяем оптимальную стратегию действий.
- Подготовка документов. Собираем необходимые справки, подтверждения источника средств, помогаем обосновать цели транзакций.
- Составление претензии. Готовим юридически обоснованную претензию банку по блокировке счета со ссылками на законодательство и аргументированным объяснением вашей позиции.
- Сопровождение процесса. Ведем переговоры с банком, при необходимости подаем жалобы в надзорные органы или готовим материалы для арбитражного разбирательства.
Преимущества работы с нашей компанией
Наши услуги по блокировке счета в банке по 115 ФЗ
- Юридическая консультация 115 ФЗ. Разъясняем законодательные нюансы, объясняем, почему банк применил ограничения и как их избегать в будущем.
- Помощь в разблокировке. Работаем с крупнейшими банками — Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк. Знаем их внутренние процедуры рассмотрения обращений.
- Подготовка доказательств. Получаем и систематизируем документы, которые подтверждают законность ваших операций и происхождение средств.
- Обжалование отказов. Если банк отклонил претензию, разрабатываем дальнейшую стратегию для защиты ваших интересов.
- Консультации по налоговым вопросам. Разъясняем обязательства при работе с криптовалютой, помогаем избежать проблем с налоговыми органами.
- Опыт в криптосфере. Понимаем специфику 115 ФЗ в криптовалюте и знаем, как банки оценивают транзакции с цифровыми активами.
- Индивидуальный подход. Каждая ситуация уникальна — мы разрабатываем стратегию под конкретный случай.
- Оперативность. Претензия готовится в кратчайшие сроки, что позволяет минимизировать задержки в восстановлении доступа.
- Конфиденциальность. Все предоставленные материалы остаются конфиденциальными и используются только для работы по вашему делу.
- Комплексное решение. Не только готовим документы, но и даем рекомендации, как избегать блокировок в будущем.
Как получить помощь?
- Оставьте заявку на нашем сайте или отправьте запрос через мессенджер Telegram/WhatsApp.
- Свяжитесь с нами по телефону +7(968) 350-50-00, чтобы задать вопрос и получить консультацию.
- Предоставьте данные и документы для анализа. Мы подготовим индивидуальную стратегию и юридически обоснованную претензию.
Обращайтесь — мы обеспечим надежную защиту ваших интересов и поможем восстановить доступ к средствам.
Оставьте заявку прямо сейчас!
Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д 17, оф. 5073.
Ваши преимущества при сотрудничестве с нами
- Профессионализм и опыт. Мы работаем с клиентами по всей России, включая Москву и регионы, предоставляя услуги как в офисе, так и онлайн.
- Доступность. Вы можете связаться с нами в удобное время через чат, мессенджеры или лично посетив офис.
- Эффективность. Большинство вопросов решаются на этапе досудебного урегулирования благодаря нашему грамотному подходу и глубоким знаниям в области финансового мониторинга и законодательства.
Спицын Денис Юрьевич
В 2003 году окончил Московскую государственную юридическую академию. С 2003 по 2010 г. работал в правоохранительных органах. С 2010 года является адвокатом МКА. Управляющий партнер коллегии адвокатов. Специализация — уголовное право и вопросы по работе с криптовалютой. Работаю по уголовным делам различной направленности (экономика, мошенничество, разбои, убийства, незаконный оборот наркотиков). Работал по уголовным делам, связанным с международным розыском и депортацией обвиняемых. В настоящее время уделяю много внимания сотрудничеству с командами в «криптосфере». Имеется много положительных кейсов по 115 ФЗ. Работаю по проблемам с «треугольниками». Разбираюсь в работе с «процессингом» и другими видами торговли. Неоднократно выезжал в командировки как по РФ, так и за ее пределы. Всегда говорю доверителям правду и не обещаю того, что не смогу сделать. Работаю на результат и дорожу своей репутацией.
Малышева Жанна Сергеевна
Диплом бакалавра Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Обучается в магистратуре МГЮА по направлению конкурентное (антимонопольное) право (год поступления - 2023 г.).
Кузнецов Юрий Николаевич
Адвокат (регистрационный номер 13/660 в реестре адвокатов, удостоверение № 762). Общий стаж в юридической сфере деятельности — 32 года. Образование высшее: в 2000 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».
Рогачев Владимир Валерьевич
Образование высшее — Оренбургский государственный университет, статус адвоката получил в сентябре 2009 года. Стажером адвоката был с декабря 2007 по сентябрь 2009 года. В 2010 году занял первое место по Оренбургской области в номинации «Лучший молодой адвокат Оренбургской области». В 2022 году получил статуэтку за оправдательный приговор от Адвокатской палаты Оренбургской области, так как за предыдущие 4 года оправдательных приговоров по ч. 4 ст. 159 не было! Приговор устоял в кассации. В 2013 году получил благодарность от председателя Законодательного собрания Оренбургской области за значительный вклад в развитие оренбургской адвокатуры и повышение правовой грамотности населения.
Кустова Екатерина Дмитриевна
Высшее специальное образование в ОИ (Оренбургский институт) МГЮА имени Кутафина, аспирантура в ОГУ (Оренбургский государственный университет).
Панова Татьяна Минулловна
Опыт 10 лет адвокатской деятельности. Закончила два вуза: один в 2000 году — ОГАУ (Оренбургский аграрный университет), факультет юриспруденции, второй — в 2010 году РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Масалков Михаил Сергеевич
В 2007 году окончил Волгоградскую академию МВД России, следственный факультет, специальность «Юриспруденция». С 2007 по 2020 г. проходил службу в различных следственных подразделениях МВД России, специальное звание — «подполковник юстиции». Специализируюсь на уголовных делах о мошенничествах и преступлениях экономической направленности различной категории сложности. Вместе со своей командой оказываем полное юридическое сопровождение деятельности трейдеров и компаний, осуществляющих обмен и куплю-продажу криптовалюты и иных цифровых активов.
Другие услуги коллегии
НАШИ УСЛУГИ
Доверяйте профессионалам
Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д 17, оф. 5073.
Мы понимаем, насколько важен доступ к вашим счетам и денежным средствам. Обращаясь к нам, вы получаете не только правовую помощь, но и уверенность в профессиональном подходе к вашему вопросу.
Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы получить помощь в составлении досудебной претензии и восстановить доступ к своим средствам.
Анонимная консультация
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами!
Адрес г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, оф. 5073
Режим работы: Круглосуточно, без выходных
Режим работы: Круглосуточно, без выходных
(c)Московская коллегия адвокатов «Спицын и Партнеры», 2025.
Все материалы данного сайта являются интеллектуальной собственностью (в том числе дизайн и программный код). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.
Все материалы данного сайта являются интеллектуальной собственностью (в том числе дизайн и программный код). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.
ОГРН: 1257700054611
ИНН: 7751350756
ИНН: 7751350756
Разработка сайта и маркетинговая поддержка
